8月1日起，现金买黄金钻石超10万元需上报

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注意！8月1日起，现金买黄金、钻石高出10万元需上报。“从业机构开展国民币10万元以上（含10万元）大概等值外币现金买卖业务的，应当按照本办法划定履行反洗钱义务。”“客户单笔大概日累计金额国民币10万元以上（含

注意！8月1日起，现金买黄金、钻石高出10万元需上报。

“从业机构开展国民币10万元以上（含10万元）大概等值外币现金买卖业务的，应当按照本办法划定履行反洗钱义务。”“客户单笔大概日累计金额国民币10万元以上（含10万元）大概等值外币现金买卖业务的，从业机构应当依照划定在买卖业务发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测剖析中心提交年夜额买卖业务报告。”克日，中国国民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反可怕融资管理办法》（下称《办法》），明确提出上述哀求。

贵金属买卖业务存在买卖业务金额年夜、现金买卖业务比例高等特点，国际社会普遍将其视为洗钱和可怕融资高风险领域。上述《办法》自2025年8月1日起正式施行，旨在通过创建体系化监管框架，防备贵金属与宝石买卖业务领域的洗钱及可怕融资风险。

（来源：21世纪经济报道）

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