文、编纂 |红心芭乐

当黄金、石油、国际公司背书、钱生钱合为一体，又有几人能分辨出骗局 ！

十年前，“e租宝”事件一夜之间暴雷500亿，导致90万投资者倾家荡产，血本无归。

本来 认为 这场旷世欺人的惊天“庞氏骗局 ”，能让大众们在痛楚中幡然觉醒。

可让人千万想不到的是，在现在反诈全民化的时代，竟仍有两百万人在上当受骗。

本文信源来自官方媒体 为提拔文章可读性 细节大概存在润色 请理智阅读 仅供参考

近日贵州号称挂靠“迪拜黄金买卖业务所”的鑫慷嘉金融公司突然暴雷，老板卷走129亿后跑路。

短短的48小时内，就有两百万中老年人、宝妈痛哭流涕报警告急。

令人咋舌的是，为其背书的母公司迪拜黄金买卖业务所“DMCC”竟然拒不认可和这个公司有任何干 系。

这此中究竟都发生 了什么？卷钱跑路的鑫慷嘉又是怎样骗取百万投资者信托的？

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惊天暴雷

“我们的血汗钱都被卷跑了”！

从上个月底开端 ，金融市场突然掀起一场惊涛骇浪。

贵州鑫慷嘉金融公司旗下的“DGCX鑫慷嘉数据”平台出现异常 。

投资者们发明 提现页面卡逝世 无法提现，曾经24小时待命客服也消掉 不见，平台德律风 更是无人接听。

到了6月29日，这个曾被众多 投资者寄予厚望的平台彻底崩盘，参天大年夜 厦在一夜之间轰然倒塌。

公司老板经心策划，在短短48小时内就完成了129亿资金转移，随后逃之夭夭。

这一事件导致多达200万投资者血本无归，这些投资者大年夜 多为中老年人、宝妈以及个体户，他们辛苦积攒的积蓄瞬间化为泡影。

鑫慷嘉金融公司的这场骗局 ，从一开端 就布下了天罗地网。

其旗下运营的“DGCX鑫慷嘉数据”平台，谎称本身是迪拜黄金买卖业务所（DMCC）分站。

他们还大年夜 张旗鼓地在宣扬 中绑缚 “DGCX”商标，以此来疑惑投资者，让大年夜 家误认为 其拥有强盛的国际背景 。

不但如此，鑫慷嘉金融公司还编造与国内“两桶油”等央企有深度合作关系。

乃至拿出捏造 的合作合同来增加 可托 度，而很多不懂行的投资者纷纷 上当受骗。

他们使用2019年与中石油下属分公司一笔仅仅20万元的装备采购合同，就对外谎称告竣了长达5年的“计谋 协定 ”，实在是荒谬 至极。

事件发生 后，警方灵敏介入观察，第一时光 冻结了该公司账户。

但惋惜的是，账户中仅剩下1.2亿资金，那129亿巨款早已被转移至外洋。

现在，案件正犯，包罗公司法人邵馨康，以及刘海亮、黄鑫等关键人物，都已逃往国外。

尽管警方已经抓获了8名核心团队长，但想要追回那129亿资金，难度极大年夜 ，如同大年夜 海捞针。

反诈宣扬 满天飞，还能上当？

很多人都好奇，在这个年月 ，为啥还会有人信赖这看似低劣的骗局 ？

只能说道高一丈，魔高一丈，为了让更多人上钩，贵州鑫慷嘉金融公司可谓煞费苦心。

他们先是展现 大年夜 批 与迪拜富豪、所谓“总部高层”的签约图片。

这些图片不知是从哪里拼凑 而来，却被用来给公司镀上一层“国际范”的金。

在宣扬 标语上，他们还打出“央企石油背书，日利息高达2%”“投资50天本金翻倍”等极具诱惑性的话语。

他们还虚构出国际原油、期货、黄金买卖业务等庞杂 的业务背景 。

这些看起来高大年夜 上的噱头联合起来，让投资者们认为 找到了快速致富的捷径。

公司法人邵馨康，把本身包装成“国际合作企业家”，经常构造召开投资者会议。

在会议上，他滔滔不绝 ，大年夜 谈公司未来规划，描画出一幅宏伟的商业蓝图，让在场投资者们热血沸腾。

此外，他们还构造虚伪公益运动，好比向希望小学捐钱、为灾区送物资。

可现实上，这些道具和资金在流转一番后又被收回。

他们还拍摄宝妈团长摆拍视频，视频里宝妈声泪俱下地感谢鑫慷嘉改变了本身的人生。

颠末历程 这种方法 ，他们获取到了更多人的同情和信托，真可谓无所不用 其极。

在平台操作方面，他们也举行了经心伪装。

声称投资者的资金会颠末历程 系统 转至迪拜。

而收益则以泰达币（USDT）情势体现，提现时又可转换为公民 币，还会根据汇率的调整有所变革，看起来十分正规。

他们乃至虚构了“账户资金自动增值”机制。

投资者们看着账户上不断增加 的数字，满心欢喜，却不知这统统都是镜花水月。

传销害人害己

除了虚伪宣扬 ，贵州鑫慷嘉金融公司还接纳了传销式的扩张模式。

他们设立了一套层级返利制度，鼓励投资者拉亲友 好友入伙。

只要成功拉人，就能获得可观的佣金提成，好比能拿到15%的抽成，对于那些“古迹 凸起 ”的人，还有进阶奖励。

当成长 到50人时，就能成为“团长”，获得一辆车辆奖励；成长 到500人，更是能获得 一辆保时捷。

不但如此，他们还设置了“司令员”“军长”等军事化头衔来包装团队层级，听起来十分唬人。

而新人想要加入这个“财产游戏”，则需先缴纳7000元的入门费。

颠末历程 这种线下拉人头和层级裂变的方法 ，该公司的业务在短时光 内灵敏扩张，笼罩 了贵州、广东、四川、江西、山东等多个省份的三四线都会。

在利益的诱惑下，会员数如同滚雪球一般 ，很快就冲破 了200万。

而公司则借此疯狂敛财，将大年夜 批 资金收入囊中。

实在早在在崩盘前，实在已经出现了诸多异常 信号。

可即便如此，仍有不少投资者被利益蒙蔽双眼，选择继续信赖平台，而公司的正犯们却在黑暗 紧锣密鼓地举行着跑路准备。

他们提前更改公司法人，颠末历程 注册大年夜 批 空壳公司，将资产一点点转移出去，公司办公地点一夜之间室迩人遐 。

而正犯们逃至国外后，乃至还在交际媒体上讥讽 受骗者，其嚣张气势令人发指。

官方预警被忽视

实在在这场骗局 发作之前，官方已经多次发出预警。

2024年10月，四川珙县打击不法 集资办公室以及宜宾财政局先后针对“DGCX”相干投资骗局 发出预警，明白指出此中存在的风险。

迪拜金融部门也多次声明，从未授权中国公司使用“DGCX”商标，更不存在所谓的中国分站。

可那些已经红了演的投资者们，基本 不乐意大年夜 概不敢去信赖这些事实。

在崩盘前一礼拜 ，平台每天仍有1.2亿元资金流入。

部门投资者不但没有实时止损，反而因贪念作祟，加大年夜 了投资金额。

乃至在平台崩盘后，还有一些人至逝世 不渝，信赖正犯所说的“去国外找新时机”之类的鬼话。

这场金融骗局 崩盘后，一些不法 分子看准投资者急于追回损掉 的生理。

他们冒充“专业追款团队”，声称只要先交办事 费，就能帮忙追回受骗资金。

不少投资者病急乱投医，再次上当受骗，导致损掉 进一步扩大年夜 。

回首比年来的金融市场，雷同贵州鑫慷嘉金融公司如许的诈骗事件并非个例。

“e租宝”，涉及资金超过500亿，90万投资者血本无归，直至今年6月部门投资者才收到第二笔资金清退。

“山海集团”的周志峰，因诈骗被判无期徒刑。

还有“和合系”林强案等。

这些案例都是血的教导，可仍有人在利益眼前迷掉 自我，陷入骗子们经心设计的陷阱。

结语

贵州鑫慷嘉金融公司特大年夜 金融骗局 ，本质上就是一场典范的“庞氏骗局 ”。

广大年夜 投资者应当 罗致教导。

在举行投资时，确定 要坚持 鉴戒，远离那些打着“高息诱惑”“国际背景 包装”“传销式拉人头”旗号的项目。

天上真的不会掉馅饼，也不会有人莫名其妙的就要带着你发财。

也许你等着登上大年夜 船分一杯羹的时光 ，怎么也想不到，实在本身只是被割的那一茬“韭菜”。

关于这事你咋看？欢迎在品评区留言讨论~

信息来源 ：

新浪财经

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