重要通知：8月1日起，超10万元需上报！

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摘要

刻期，中国人平易近银行宣布 “中国人平易近银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反可怕融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。其中提到，从业机构开展人平易近币10万元以上（含1

刻期，中国人平易近银行宣布 “中国人平易近银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反可怕融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。

其中提到，从业机构开展人平易近币10万元以上（含10万元）大年夜概等值外币现金生意业务的，应当依据《办法》规定推行反洗钱使命。客户单笔大年夜概日累计金额人平易近币10万元以上（含10万元）大年夜概等值外币现金生意业务，从业机构应当勤劳尽责，遵照“相识你的客户”原则，依据客户特征和生意业务活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职观察。客户单笔大年夜概日累计金额人平易近币10万元以上（含10万元）大年夜概等值外币现金生意业务的，从业机构应当按照规定在生意业务发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测剖析中央提交大年夜额生意业务报告。《办法》自2025年8月1日起施行。