中国国民 银行国家金融监视治理 总局中国证监会近日连合宣布 《金融机构客户尽职调查和客户身份材料 及生意业务 记载保存治理 办法 （征求见解 稿）》面向社会公开征求见解 截止日期为9月3日这份新规中最引人注目的变革是撤消
|
中国国民 银行 国家金融监视治理 总局 中国证监会 近日连合宣布 《金融机构客户尽职调查 和客户身份材料 及生意业务 记载 保存治理 办法 （征求见解 稿）》 面向社会公开征求见解 截止日期为9月3日 这份新规中最引人注目的变革是 撤消 了2022年版监管规则 中 关于小我 办理 单笔5万元以上现金存取业务 需“了解并挂号 资金来源或用处 ”的 硬性要求 官网截图 此外 为客户供给 现金汇款 什物 贵金属交易等业务 一次性生意业务 金额 超过5万元的 金融机构仍需开展尽职调查 并挂号 客户身份基本 信息 留存客户有用身份证件 大概其他身份证明文件的 复印件大概影印件 《征求见解 稿》第九条 来源：苏州新闻 编纂 ：小w |
2025-05-03
2025-03-05
2025-02-26
2025-03-05
2025-02-26
官方手机版
微信公众号
商务合作
