昨天（11月28日），三部门团结宣布 《金融机构客户尽职观察 和客户身份资料及交易业务记载生存办理 方法 》。其中 ，“个人存取现金超5万元需挂号 资金来源”的规定取消，与此前的收罗 看法 稿保持了同等。依照 新规，取款时
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昨天（11月28日），三部门团结宣布 《金融机构客户尽职观察 和客户身份资料及交易业务记载生存办理 方法 》。其中 ，“个人存取现金超5万元需挂号 资金来源”的规定取消，与此前的收罗 看法 稿保持了同等。 依照 新规，取款时，银行不再“一刀切”地询问所有人，而是依照 风险状况 来决定是否要“多问几句”：出现较高洗钱风险时，银行“强化观察 ”，相识资金来源和用处 ；对于低风险情况，则采取简化措施。  戳视频相识 ↓↓ 出色评论留言区见
▌来源：@央视新闻 |
2025-05-03
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2025-02-26
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