炸裂!港股公司老板,竟背后操控跨国洗钱大案

摘要

一个与柬埔寨太子团体关系亲密 的北京人,突然辞任港股上市公司董事长。人们这才意识到,这个被英美两国点名制裁的跨国犯法 网络,早已寂静将触角伸向港股。01一纸突如其来的辞任公告10月22日下午,香港上市公司FSM Ho

一个与柬埔寨太子团体关系亲密 的北京人,突然辞任港股上市公司董事长。


人们这才意识到,这个被英美两国点名制裁的跨国犯法 网络,早已寂静将触角伸向港股。



01

一纸突如其来的辞任公告



10月22日下午,香港上市公司FSM Holdings(1721.HK)宣布 公告,宣布公司实行董事兼董事会主席Li Thet因决议 投放更多时光 于其他事务而辞去全部职务,辞任自2025年10月21日起见效。



公告说话岑寂,但联合一周前的公开信息,可以发现这名离职高管正是克日被美国财务部制裁的太子团体CFO李添。


李添,图源网络。


FSM在公告中并未写出Li Thet的中文名,但美国政府10月14日宣布 的新闻稿早已公开其身份。



李添,别号 Li Thet,男,1987年7月生于北京,中国籍,现有柬埔寨国平易近 身份和瓦努阿图护照。


据FSM先容,李添于2009年取得北京信息科技大学电子商务学士学位,在中国开发与运营移动游戏业务 及资讯科技行业办理 及技术办理筹划 开发方面具有逾13年经验 ,熟悉数字办理 及资讯科技运用 。


美国财务部外国资产掌握 办公室(OFAC)认定,李添是太子团体董事长陈志的核心财务助手,负责团体的“黑钱”办理 与跨境资金流转,是整个犯法 网络的财务中枢。


FSM公告还称,公司正在追求 专业看法 ,以评估和处理处罚相干环境。但纵然辞任董事长,李添依然是公司控股股东。


受该消息影响,FSM股价本日暴跌18.39%,报0.355港元/股,创52周新低,总市值仅3.55亿港元。


自2018年上市以来,FSM股价长期低于1港元,早已位列香港“仙股”行列。


FSM总部位于新加坡,主营精密工程、钣金制作 及移动游戏开发发行,于2018年7月在港交所上市。


2020年初,李添经过过程 茂东有限公司以约2.53亿港元收购公司约6.02亿股股份,占已发行股本的60.23%,控股股东


同年4月,他获委任为公司实行董事及董事会主席。FSM此后业务 出现明显转向——从制作 范畴跨入与主业完全无关的在线移动游戏范畴。


公司2024年年报显示,FSM在中国大陆有两家从属 公司:北京初心跳动科技有限公司和广州汤米网络科技有限公司,均成立于2020年6月。经查询,广州公司已于2025年9月被刊出 。



FSM客岁营收1487.6万新元(约合国平易近 币8157.4万元),同比降落约7.4%;净亏损340.7万新元(约合国平易近 币1868.4万元),同比收窄30.1%。


本年上半年公司收益虽同比增加 约13.3%,但净亏损却高达397.3万新元(约合国平易近 币2178.4万元),同比扩约莫8.6倍。


半年报披露,2023年2月李添经过过程 茂东向公司提供了一笔五年期、无抵押、免息的1亿港元股东贷款,用以支持公司运营。


除了控股股东,FSM还与太子团体有更多关联。其最新财报显示,公司在香港的重要业务地点,为九龙尖沙咀金巴利道68号8楼813室。


而金巴利道68号这栋甲级商厦,正是由陈志掌握 。2018年,陈志从恒基地产(0012.HK)购得该物业,目前估值约30亿港元。



02

东南亚玄色资源链曝光



2025年10月14日,美国财务部OFAC宣布,对陈志、李添等146名太子团体跨国犯法 构造成员实行全面制裁。


美国联邦查察官还于纽约东区联邦地区法院对陈志提起诉讼,控诉其涉嫌电汇敲诈共谋及洗钱共谋。


陈志被指经过过程 操控太子团体在柬埔寨境内运营的欺骗 基地实行网络欺骗 、洗钱、非法赌博、人口贩运等犯法 活动,欺骗 环球受害者数十亿美元


美方称,这一犯法 网络利用虚伪投资项目实行“杀猪盘”类欺骗 ,非法收益经过过程 太子团体旗下太子银行、房地产、赌场及加密钱币挖矿等外貌合法的业务 进行洗钱。


此案导致美国司法部发起史上最大范围 加密资产查扣案,已冻结陈志掌握 的127,127枚比特币,市值约150亿美元


英国外交、联邦和发展事务部(FCDO)同步宣布制裁陈志、太子团体及其重要朋友。制裁步伐包罗资产冻结与生意业务禁令。


美国当局指出,陈志经过过程 环球逾百家空壳公司构建繁芜 网络洗钱,将非法收入与柬埔寨合法经济混同,支持其在金融、房地产和娱乐范畴的外貌合法贸易活动。


而李添正是这套洗钱体系中的症结 人物。陈志本人就是经过过程 财务助理及太子团体子公司副董事长,来掌握 数十亿美元非法资金流向的。


美国财务部在制裁阐明中直指:“李添是陈志的知己,且现实上是太子团体跨国犯法 构造非法财务的CFO。李添到场太子团体资金流中的大批 现金走私及黑钱办理 。”


FSM因此成为继香港修建公司致浩达(1707.HK)与新加坡机电服务供应商坤团体(0924.HK)之后,第三家被公开指与太子团体有关的香港上市公司。


陈志分别经过过程 星优举世有限公司与Southern Heritage Limited持有致浩达54.79%股权、坤团体55%股权。


其中,坤团体在香港的重要业务地点,是香港九龙尖沙咀金巴利道68号8楼813室,紧挨着FSM的办公室。


10月15日,美国与英国制裁消息公布 后,致浩达与坤团体股价分别暴跌超17%和23.6%,两家公司当晚紧急宣布 公告抛清 与陈志所涉案件的关系。


致浩达声明称,陈志“已不再为本团体员工及于本团体内并无继承任何职务”。坤团体亦体现,公司及其办理 层“概无到场导致该等制裁的涉嫌活动”。


两家公司均体现正积极就上述制裁追求 法律看法 ,以进一步相识该等制裁的程度及影响,并评估其对公司的潜伏影响。


尽管试图抛清 关系,但上述企业目前的处境,可谓雪上加霜。三家公司股价长期低迷,均为香港“仙股”。


在中国大陆的公开记录中,太子团体早已被司法体系存眷 。四川省国平易近 查察院在2024年4月颁发 文章指出,太子团体自2016年至案发时代 经过过程 运营网络赌博App非法获利50亿余元。



03

结语



短短数日内,被英美两国点名制裁的太子团体跨国犯法 构造在资源市场的曝光度不断上升。


李添辞任FSM董事长,不但是一场人事变动,更是连续串港股壳公司与东南亚灰色资源纠葛的缩影。


从制作 企业到涉足游戏、再到背后牵涉庞大的资金链,FSM的转向轨迹几乎与太子团体业务 路径重叠。


李添从FSM退场,或允许能成为深入挖掘太子团体玄色资源链的开始 。

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